By La investigación contable del lavado de dinero y las maniobras de delitos económicos, entre ellos la evasión fiscal e impositiva. Cuáles son las herramientas básicas que los especialistas y periodistas deben tener en cuenta para analizar y detectar los delitos económicos. Cómo analizar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos
El Lavado de Dinero como parte de la trama de delitos del narcotráfico y la trata de personas. El seguimiento de las ganancias ilícitas y la ruta del dinero que estas generan.
El rol del periodismo en la investigación del lavado de dinero y el crimen organizado. Un repaso de los casos más emblemáticos de Córdoba, y pistas para investigar.
Sobre los capacitadores
Alfredo Popritkin: Asesor de Fiscales sobre Delitos Económicos. Perito Contador Oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14 años, hasta mayo de 2004 Ha participado en más de 700 investigaciones criminales sobre delitos económicos. Actúa como experto en juicios orales. Examinador de fraudes de la “Association of Certified Fraud Examiners”. Ha recibido el premio como “Miembro Internacional del Año 2003” otorgado por la Association of Certified Fraud Examiners, con sede en Estados Unidos y alcance mundial, entregado en la ciudad de Chicago. Coordinador y Profesor del curso de posgrado “El Fraude en la Empresa – Delitos Económicos” que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Juan Manuel González: Editor de Policiales en el diario Día a Día, de la ciudad de Córdoba. Fue becado al taller de investigación periodística realizado por el Instituto de Prensa y Sociedad en Brasilia, durante la 15ª Conferencia Internacional Anticorrupción. Recibió menciones de la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) por la cobertura del primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez (2008) y por una serie de crónicas e informes sobre violencia juvenil en la ciudad de Córdoba (2012). En los últimos años, participó en talleres de capacitación con Daniel Santoro, Olga Lucía Lozano (La Silla Vacía) y Cristian Alarcón.
Auspician: MDZ, Universidad del Aconcagua y Cuyonoticias.
